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重要內(nèi)容提示：

  ●本次會(huì)議是否有否決議案：無

  一、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事兼總經(jīng)理王盡暉先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、議案審議情況：

  1、關(guān)于修訂《公司章程》暨取消監(jiān)事會(huì)的議案

  2、關(guān)于修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》的議案

  3、關(guān)于增加《公司章程》修訂內(nèi)容的議案

  4、關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

  三、律師見證情況：公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)人員的資格合法有效、股東會(huì)表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

   詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。