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重要內容提示：

  ●本次會議是否有否決議案：無

  一、本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事兼總經理王盡暉先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

  二、議案審議情況：

  1、關于修訂《公司章程》暨取消監(jiān)事會的議案

  2、關于修訂《股東會議事規(guī)則》的議案

  3、關于增加《公司章程》修訂內容的議案

  4、關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

  三、律師見證情況：公司2025年第一次臨時股東會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)以及章程的規(guī)定，出席本次股東會人員的資格合法有效、股東會表決程序合法，表決結果合法有效。

   詳情請查閱當日公告。