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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月23日收到持有公司30.24%股份的控股股東中國吉林森林工業(yè)集團有限責任公司（以下簡稱“森工集團”）發(fā)來的《關于提請增加吉林泉陽泉股份有限公司2025年第一次臨時股東會臨時提案的函》，控股股東森工集團提請公司董事會在2025年8月19日召開的第九屆董事會臨時會議審議通過的《關于修訂<公司章程>暨取消監(jiān)事會的議案》基礎上，對《公司章程》進一步增加修訂內(nèi)容。公司董事會于2025年8月25日召開第九屆董事會臨時會議審議通過了《關于增加<公司章程>修訂內(nèi)容的議案》。現(xiàn)將《公司章程》新增修訂的相關條款公告如下：

原擬修訂《公司章程》第一百一十四條  董事會由七名董事組成，設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

擬新增修訂《公司章程》第一百一十四條  董事會由九名董事組成，設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

除以上新增修訂條款內(nèi)容外，《公司章程》原擬修訂內(nèi)容不變。

詳情請查閱當日公告。