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第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
信息來源：吉林泉陽泉股份有限公司 發(fā)布日期：2025-08-20 瀏覽次數(shù)：169次
吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年8月12日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2025年8月19日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議審議并通過了以下議案：
1、關(guān)于修訂《公司章程》暨取消監(jiān)事會(huì)的議案
2、關(guān)于修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》的議案
3、關(guān)于修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案
4、關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的議案
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